/СГ/

Източник: БТА

В Държавен вестник на Република Турция са публикувани нови промени в Наредбата за мерките за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, според които основно поради инфлацията се актуализират и увеличават двойно праговете за задължителна идентификация на клиенти при извършване на банкови, валутни и търговски операции, съобщи информационният сайт „Хаберлер“.

Промените засягат пряко дейността на банките, лизинговите и факторинговите компании, инвестиционните посредници, дружествата за управление на активи, както и институциите за електронни пари и платежни услуги, отбелязва изданието.

Според новата регулация, при търговия с валута, злато и плащания в брой прагът, над който финансовите и търговските институции са длъжни да идентифицират клиента и да потвърдят самоличността му, се увеличава от 185 000 турски лири (3345 евро) на 370 000 турски лири (6690 евро). Изискването се прилага както за единични трансакции, така и за свързани помежду си последователни плащания.

При банковите преводи по електронен път и при прилагането на облекчени мерки за сигурност прагът за идентификация се повишава от 15 000 турски лири (270 евро) на 30 000 турски лири (540 евро).

Относно дигитализацията на процедурите, при операции през интернет и мобилно банкиране се въвежда възможност за идентификация чрез еднократен код, изпратен чрез кратко съобщение на предварително потвърден телефонен номер на клиента.

Медията уточнява, че с новите правила се предвижда отпадане на физическия подпис, така, че при успешно извършена SMS идентификация отпада изискването за вземане на спесимен от физически подпис на клиента, стига избраният метод да осигурява достатъчно ниво на сигурност спрямо риска на съответната трансакция.

Медията добавя, че според авторите на новите правила, те целят да облекчат административната тежест за гражданите и бизнеса при ежедневните финансови операции, като същевременно запазват строгите стандарти за контрол върху произхода на средствата и действителните им собственици.

Според финансовите анализатори, основният двигател за повишаването на идентификационните прагове в Турция е инфлацията, защото когато дадена валута губи от покупателната си способност, номиналната стойност на стоките и услугите се покачва. Ако преди няколко години сума от 185 000 лири е била достатъчна за покупка на луксозен автомобил или голям имот, днес – поради обезценяването, същата сума покрива рутинни ежедневни покупки, уточняват те.

Източник: БТА

Гръцката Комисия за надзор на хазарта е внесла в прокуратурата преписки срещу 18 гръцки инфлуенсъри за незаконна реклама на хазартни игри, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Разследването срещу тях се отнася до реклама на 19 нелицензирани хазартни сайта и за предлагане на хазартни игри в социалните мрежи.

Най-популярният от инфлуенсърите има 623 хиляди последователи, а общо броят на последователите на всичките 18 е 3,6 милиона.

„Посланието във всички посоки трябва да бъде едно: интернет не е джунгла. Популярността не дава имунитет, а влиянието предполага отговорност. Който използва силата и отзвука си, за да лансира незаконен хазарт, трябва да знае, че ще бъде намерен, ще бъде проверен и ще бъде изправен пред последствията, които предвижда законът“, каза гръцкият министър на икономиката и финансите Кириакос Пиеракакис.

С последните законодателни промени за борба с незаконния хазарт на заподозрените може да бъде наложена глоба от 5000 до 50 000 евро на нарушение, т.е. на публикация.

През последните дни Комисията за надзор на хазарта е локализирала 3283 подозрителни страници за хазартни игри в интернет. От тях е установено, че 1001 са незаконни. За проверката е бил използван и изкуствен интелект.

От страниците в крайна сметка 734 ще бъдат включени в т.нар. „черен списък“. Друга гръцка телевизия, Скай, уточнява, че това означава, че банките и останалите платежни институции са задължени да прекратят всякакви финансови трансакции към тях. През 2025 г. в „черния списък“ са били включени 15 хиляди страници.

Скай съобщава още, че в незаконни онлайн залагания през 2025 г. са участвали около 900 хиляди индивидуални играчи или почти 10 процента от населението на Гърция. Средният годишен им разход е бил около 2000 евро на играч, а общата сума на залозите достига до 1,8 млрд. евро.

Източник: БТА