Свържете се с нас

Темида

Разкриха световна мрежа за пране на пари с участие на българи и украинци

Беше разкрит сегмент от световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. Става въпрос за 3 млн. лв. в България, съобщиха на съвместен брифинг от Окръжна прокуратура – София и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Касае се за наказателна отговорност на четири лица – две от които са български граждани, две са украински граждани, придобили статут на български граждани.

Окръжният прокурор на София Наталия Николова обясни, че се касае за учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, които са набирани от Ботевград, София и Ловеч. След учредяването се откриват банкови сметки. Те се предоставят на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на Европейския съюз чрез банкови измами. Чрез фишинг атаки се стига до различни потребители, заблуждавани, че плащат проформа фактури на доставчици, които често общуват с въпросните лица, посочи тя.

Парите веднага са били нареждани към държави от Близкия изток. Засега не е потвърдено къде точно пристига крайната сума. Украинците са обявени за международно издирване. Един от тях е ръководел групата. Не са установени на територията на България.

Виж още за:

Източник: Offnews.bg

Темида

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Иван Иванов и сина му за подкупа в щангите

Софийската градска прокуратура внесе обвинителния акт по досъдебно производство спрямо олимпийския шампион по вдигане на тежести Иван Иванов и сина му, който носи същите имена, за подкуп, получен при организиране и провеждане на домакинството на Европейското първенство за мъже и жени по вдигане на тежести през февруари 2024 г. в София.

Единият е предаден на съд за помагачество, другият – като извършител на престъплението.

През 2023 г. Сдружение „Българска федерация по вдигане на тежести“ (СБФВТ) се представлявала от председателя на УС – свидетеля М. Иванов-баща бил член на Управителния съвет на СБФВТ, а синът – главен експерт в Дирекция „Спорт за високи постижения“ в Министерството на младежта и спорта.

В края на 2023 г. ММС одобрило проект на сдружението за финансиране на Европейското първенство и на 22 ноември 2023 г. между министерството и СБФВТ бил сключен договор. Според контракта ММС предоставя на сдружението 1 250 000 лв. за организиране и провеждане на домакинството. СБФВТ трябвало да представи финансов отчет за изпълнение на дейностите и изразходването на средствата по договора.

Иванов-баща дал подробни указания на сина си за начина, по който той да поиска и приеме от свидетеля М. подкуп, ангажирал се да организира стъпките, през които синът му трябва да премине, докато получи парите, а докато това се случвало, съветвал сина си кога, какво да каже на свидетеля, как да поддържа комуникация с него, кога, къде и как да приеме парите.

На 14 декември 2023 г. младши организирал среща, на която поискал от свидетеля М. 62 500 лв. и подробно му обяснил, че тази сума представлява 5% от одобрено от ММС държавно финансиране с публични средства за провеждане на Европейско първенство, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с ММС. Иванов-син обяснил на свидетеля, че в замяна на исканите пари ще окаже цялото необходимо въздействие върху съответното длъжностно лице в дирекция „Финанси“ не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на субсидията за 2024 г.

Свидетелят М. отговорил, че това е „огромно извиване на ръце“. От сина М. разбрал, че ако не даде исканата сума, ще последват негативи за СБФВТ, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет на федерацията за 2024 г. на стойност над 1,6 млн. лв., като със заплатите нараствал на около 2 млн. лева.

На 15 декември 2023 г. около 11:55 часа свидетелят М. и Иванов-син се срещнали в автомобила на М., паркиран в близост до ММС. Свидетелят носел поисканата му сума от 62 500 лв., но банкнотите били белязани и разпределена в седем пачки. Иванов-син бил с черно дълго яке, тъмни очила и носел мъжка правоъгълна чанта, в която да сложи парите. Взел парите, сложил ги в чантата и тръгнал пеша към главния вход на министерството, където бил задържан.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисията за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.
Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

Източник: Offnews.bg

Виж цялата статия

Темида

Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Иван Иванов и сина му за подкупа в щангите

Софийската градска прокуратура внесе обвинителния акт по досъдебно производство спрямо олимпийския шампион по вдигане на тежести Иван Иванов и сина му, който носи същите имена, за подкуп, получен при организиране и провеждане на домакинството на Европейското първенство за мъже и жени по вдигане на тежести през февруари 2024 г. в София.

Единият е предаден на съд за помагачество, другият – като извършител на престъплението.

През 2023 г. Сдружение „Българска федерация по вдигане на тежести“ (СБФВТ) се представлявала от председателя на УС – свидетеля М. Иванов-баща бил член на Управителния съвет на СБФВТ, а синът – главен експерт в Дирекция „Спорт за високи постижения“ в Министерството на младежта и спорта.

В края на 2023 г. ММС одобрило проект на сдружението за финансиране на Европейското първенство и на 22 ноември 2023 г. между министерството и СБФВТ бил сключен договор. Според контракта ММС предоставя на сдружението 1 250 000 лв. за организиране и провеждане на домакинството. СБФВТ трябвало да представи финансов отчет за изпълнение на дейностите и изразходването на средствата по договора.

Иванов-баща дал подробни указания на сина си за начина, по който той да поиска и приеме от свидетеля М. подкуп, ангажирал се да организира стъпките, през които синът му трябва да премине, докато получи парите, а докато това се случвало, съветвал сина си кога, какво да каже на свидетеля, как да поддържа комуникация с него, кога, къде и как да приеме парите.

На 14 декември 2023 г. младши организирал среща, на която поискал от свидетеля М. 62 500 лв. и подробно му обяснил, че тази сума представлява 5% от одобрено от ММС държавно финансиране с публични средства за провеждане на Европейско първенство, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с ММС. Иванов-син обяснил на свидетеля, че в замяна на исканите пари ще окаже цялото необходимо въздействие върху съответното длъжностно лице в дирекция „Финанси“ не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на субсидията за 2024 г.

Свидетелят М. отговорил, че това е „огромно извиване на ръце“. От сина М. разбрал, че ако не даде исканата сума, ще последват негативи за СБФВТ, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет на федерацията за 2024 г. на стойност над 1,6 млн. лв., като със заплатите нараствал на около 2 млн. лева.

На 15 декември 2023 г. около 11:55 часа свидетелят М. и Иванов-син се срещнали в автомобила на М., паркиран в близост до ММС. Свидетелят носел поисканата му сума от 62 500 лв., но банкнотите били белязани и разпределена в седем пачки. Иванов-син бил с черно дълго яке, тъмни очила и носел мъжка правоъгълна чанта, в която да сложи парите. Взел парите, сложил ги в чантата и тръгнал пеша към главния вход на министерството, където бил задържан.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисията за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.
Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

Източник: Offnews.bg

Виж цялата статия

Темида

Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол заради ‘добро’ поведение

Георги Семерджиев

Снимка БГНЕС/Архив

Георги Семерджиев

Заради поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети Георги Семерджиев, който причини зверската катастрофа на столичния бул. „Черни връх“ през 2022 г., е преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол.

Мярката не е постоянна. Случаят коментира и правосъдният министър.

„Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода от Централния софийски затвор за катастрофата на бул. „Черни връх“, днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна мярка – принудителна мярка по отношение на същото лице. Законът ни дава такава възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор“, посочи Георги Георгиев, цитиран от бТВ.

Семерджиев, осъден за фаталната катастрофа на бул. „Черни връх“, при която загинаха две млади жени, на 20 г. затвор, съди главната дирекция „Изтърпяване на наказанията“.

Той иска от затвора 200 000 лв., тъй като прекалено дълго е бил в изолатора и не е доволен от условията там.

Драмата се разигра през лятото на 2022 г. Малко след 23 часа аудито на Семерджиев минава на червено, удря последователно такси и клетката на асансьора на метростанция „Европейски съюз“. Ефектът от втория удар е, че скъпото немско возило се разцепва, а предната му част помита и убива 21-годишната Хариет Стефанович и 26-годишната Христина Дилева. Двете жени за били на тротоара, близо до кръстовището.

Виж още за:

Източник: Offnews.bg

Виж цялата статия
Advertisement
Българияпреди 34 минути

Възрастната жена, която полиция и доброволци издирваха в казанлъшкото село Средногорово, е открита жива

Българияпреди 36 минути

Всяка агресия към полицейски служители е недопустима, заяви окръжният прокурор Мария Михайлова

Спортпреди 37 минути

Байерн ще остане без ново попълнение за няколко седмици

Святпреди 38 минути

Украинските сили съобщиха, че тази нощ са поразили руска петролна рафинерия и други съоръжения, използвани от руската армия

Спортпреди 40 минути

Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовка в Евролигата по баскетбол

Святпреди 42 минути

АПА: Депортиран австриец беше задържан, след като се опита да влезе в Германия с такси

Българияпреди 43 минути

Близо 3000 лампи от уличното осветление в Шумен са сменени, предстои подмяна на осветителни тела в центъра и кварталите на града

Политикапреди 43 минути

Кирил Добрев се возил с детето си на гондола, която 40 минути не могли да спрат

Българияпреди 44 минути

Сдружение „Хора и традиции“ организира дегустационен празник на традиционни и нови ястия с кестени в симитлийското село Брежани

Българияпреди 46 минути

Парламентарната комисия по околната среда и водите заседава извънредно заради водната криза в страната

Святпреди 46 минути

АРМЕНПРЕС: Армения е готова да премахне контролните пунктове по границата с Азербайджан в съответствие с мирното споразумение

Балканипреди 46 минути

Автобус, превозващ 38 сръбски туристи, е бил нападнат с камъни в Гърция

Икономикапреди 4 дни

Разногласия за цифровите регулации забавят финалното търговско споразумение между ЕС и САЩ, твърди „Файненшъл таймс“

Икономикапреди 4 дни

САЩ са отложили насрочените за края на август търговски преговори с Индия, твърди Ройтерс

Спортпреди 4 дни

Хулио Веласкес: „Трябваше да спечелим, но е нужно ефективност пред гола“

Българияпреди 3 дни

Представители на осем държави, участници в ежегодната Международна регата по река Дунав TID, пристигнаха в град Видин

Политикапреди 5 дни

Радев: Срещата Тръмп-Путин възстанови надеждата за мир

Обществопреди 5 дни

Слънчева сутрин, следобед на места ще има дъжд и мълнии

Българияпреди 4 дни

Възстановено е движението по главния Видин – Монтана при разклона за Димово

Здравепреди 3 дни

“Капитал“: Столичната Пета градска болница плаща над 25 млн. лв. за наем на апарат, който струва 7 млн. лв.

Обществопреди 5 дни

Полицията проверява шофьорите в София за фалшиви книжки

Обществопреди 5 дни

Нова функция на тол системата засича кога шофираме без колан

Балканипреди 5 дни

Република Кипър приветства оставката на британския търговски пратеник в Турция Афзал Хан

Културапреди 4 дни

10 години КвАРТал

Новини